Rețea de evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat o sesizare către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în urma descoperirii unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproape 6 milioane de lei.

Investigația, denumită „Cazul RICHRBT”, a scos la iveală un grup de firme care desfășurau activități ilegale de evaziune fiscală, spălare de bani, fals și constituire de grup infracțional organizat. ANAF a comunicat că rețeaua acționa coordonat în România, Belgia și Bulgaria, fiind condusă de doi cetățeni români.

Detalii despre investigație

Verificările au fost realizate prin interogarea bazelor de date ANAF și prin colaborarea cu instituții din România și din alte state membre ale Uniunii Europene. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a transmis Parchetului rezultatele unei investigații complexe, care a avut loc între august 2024 și august 2025.

Modus operandi al rețelei

Rețeaua a fost implicată în tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, utilizând firme preluate fraudulos pentru a evita plata impozitelor. Conform datelor din dosar, grupul a acționat printr-un sistem complex, care include:

Preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale;
Utilizarea de persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori;
Folosirea de documente și identități false;
Deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității;
Folosirea aplicațiilor criptate și a VPN-urilor pentru comunicare.

Măsuri luate de ANAF

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA și a impozitului pe profit aferente operațiunilor fictive. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, confiscând până în prezent sume ce depășesc 1,3 milioane de lei.

În cadrul operațiunii, au fost confiscate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei. Ancheta a relevat o rețea complexă, în care fiecare participant avea un rol specific, de la coordonatori la intermediari.

Recomandări pentru prevenirea fraudelor

În urma acestei investigații, ANAF a propus măsuri de îmbunătățire a controlului și a procedurilor de verificare a identității în sistemele financiare. Printre modificările recente se numără introducerea de noi criterii de analiză a riscului fiscal și stabilirea unor măsuri pentru eliminarea firmelor inactive care nu desfășoară activitate economică reală.

Aceste măsuri sunt menite să protejeze bugetul public și contribuabilii onești, printr-un sistem de monitorizare mai eficient și predictibil, având ca scop prevenirea utilizării firmelor-fantomă în scopuri frauduloase.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.