Poliția Română avertizează asupra fraudelor în numele ANAF

Poliția Română a avertizat duminică că a crescut numărul cazurilor de înșelăciune în care persoane necunoscute folosesc identitatea ANAF și a instituțiilor bancare pentru a induce în eroare cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri.

Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor și contribuabilii persoane fizice, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.

Frauda creează impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea informațiilor primite, a precizat Poliția Română.

Modalitatea de operare

Victima este contactată telefonic de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF și informează contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, un sold disponibil în evidențele fiscale sau o diferență favorabilă ce urmează să fie virată în conturile societății, se explică într-un comunicat al IGPR.

Autorii solicită informații despre banca la care societatea are conturile deschise, datele persoanei responsabile cu administrarea conturilor sau numărul de telefon al persoanei împuternicite.

Victimele primesc și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și care conțin informații aparent oficiale referitoare la presupusa rambursare.

La scurt timp după apelul inițial, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile și susține că trebuie efectuate anumite proceduri pentru validarea rambursării anunțate anterior.

Victimei i se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, autentificarea în aplicația de internet banking, introducerea unor date personale sau financiare și autorizarea unor operațiuni bancare sub pretextul verificării contului.

Transferul către contul colector

Victimei i se comunică că pentru efectuarea rambursării este necesar ca fondurile existente în conturile firmei să fie transferate temporar într-un așa-numit cont colector, urmând ca ulterior să fie restituite împreună cu suma reprezentând rambursarea fiscală, a precizat Poliția Română. Contul respectiv este controlat de către autori.

Odată ce transferurile sunt efectuate și autorizate de victimă, fondurile sunt direcționate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat ulterior.

Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Victima este determinată să introducă codul numeric personal, număr de telefon, adresă de e-mail, date de autentificare, datele cardului bancar și coduri de autorizare primite prin SMS.

Cazuri recente

Au fost efectuate mai multe sesizări către autorități cu privire la situații în care administratori de firme au suferit prejudicii importante, se indică în comunicat.

Un administrator de societate comercială a fost prejudiciat cu aproximativ 400.000 de lei după ce a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept inspectori ANAF. Alți doi administratori au pierdut aproximativ 86.000 de lei, respectiv 119.950 de lei.

Recomandări

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență atunci când sunt contactați telefonic și li se comunică că au de primit bani de la ANAF, când li se solicită informații bancare prin telefon sau când primesc link-uri pentru validarea contului sau confirmarea rambursării.

Poliția Română recomandă să nu se comunice date personale sau financiare prin intermediul apelurilor telefonice și să nu se introducă datele cardului bancar, CNP, parole, coduri de autentificare sau alte informații sensibile pe site-uri necunoscute.

Cetățenii nu trebuie să acceseze linkuri primite din surse nesigure prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie și să închidă imediat apelul dacă au suspiciuni privind identitatea interlocutorului. Orice informație trebuie verificată exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF.

Poliția Română mai recomandă menținerea actualizată a sistemului de operare și aplicațiilor utilizate, folosirea soluțiilor antivirus și de securitate actualizate și activarea autentificării în doi pași pentru conturile importante.

Cetățenii trebuie să schimbe imediat parolele dacă au interacționat cu un mesaj suspect sau au introdus date pe o pagină necunoscută și să contacteze de urgență banca dacă au furnizat datele cardului sau au autorizat tranzacții suspecte. Activitatea conturilor bancare trebuie monitorizată permanent și orice operațiune neautorizată trebuie raportată imediat.