Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani

Polițiștii din București, împreună cu alte agenții de aplicare a legii, au efectuat, joi, un număr de 35 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal care este sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, având ca obiect cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

Conform informațiilor obținute până în prezent, s-a constatat că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex destinat spălării unei sume totale de aproximativ 35.000.000 de lei. Acest proces a fost realizat prin intermediul unui lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor, care au fost inițial obținute dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei.

Investigarea a relevat că suma inițială a fost transferată rapid, în aceeași zi, în conturile a două societăți comerciale, prin mișcări financiare nejustificate, pentru a fragmenta și a ascunde originea fondurilor. Ulterior, prin intermediul unor contracte fictive, suma de aproximativ 35.000.000 de lei a fost transferată în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

De asemenea, prima societate comercială implicată a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

În urma acțiunilor desfășurate, au fost identificate persoanele suspectate de comiterea acestor fapte. În acest context, au fost executate cele 35 de mandate de percheziție în București și în județele menționate, iar mai multe persoane vor fi conduse la audieri.

Au fost, de asemenea, identificate și ridicate bunuri de interes în cadrul acestei investigații. Cercetările continuă sub coordonarea polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București, având ca obiectiv clarificarea aspectelor legate de spălarea banilor și delapidare.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.