Percheziții în București și două județe într-un dosar de delapidare de peste 4,5 milioane lei

Polițiștii din Capitală au desfășurat marți o amplă acțiune care a vizat 11 percheziții domiciliare în București, Dâmbovița și Ilfov, într-un dosar penal legat de delapidarea fondurilor unei firme din sectorul energetic.

Contextul anchetei

Investigațiile au fost derulate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, cu sprijinul polițiștilor din cadrul secțiilor 1–5.

În perioada 2024–2025, opt persoane – reprezentanți și angajați ai companiei – sunt suspectate că au orchestrat transferuri nejustificate din conturile societății, sub pretextul unor plăți fictive către furnizori sau filiale.

„Fondurile ar fi fost direcționate către conturi personale sau către o firmă administrată de o rudă a unuia dintre suspecți.”

Conform surselor, prejudiciul depășește 4.500.000 lei. În urma perchezițiilor, suspecții au fost identificați și duși la sediul poliției pentru audieri, urmând ca în cauză să fie aplicate măsurile legale corespunzătoare.

Un nou caz de fraudă economică în sectorul energetic

Cazul readuce în atenție vulnerabilitățile existente în administrarea fondurilor companiilor private din domenii critice, cum este cel energetic. Autoritățile subliniază importanța vigilenței interne și a sistemelor de control financiar pentru prevenirea unor astfel de practici.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul stirileprotv.ro și poate fi vizualizată direct aici.