Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei

Polițiștii din București au demarat o acțiune amplă, executând două mandate de percheziție domiciliară și zece mandate de aducere, în cadrul unei investigații penale ce vizează fapte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 2,4 milioane de lei.

Conform informațiilor furnizate de Biroul de presă al Poliției Capitalei, în perioada 2022-2025, un reprezentant al unei firme de consultanță este acuzat că a reținut obligații fiscale, dar nu le-a virat către stat, depășind termenul legal de 60 de zile.

„De asemenea, a reieșit faptul că societatea ar fi prezentat, cu rea-credință, în documentele adresate publicului, date neadevărate privind situația sa economică și juridică, prin evidențierea unor stocuri de pulbere de cupru ultrafină de înaltă puritate, reevaluate fără respectarea dispozițiilor legale și înscrise la valori ce depășesc contextul economic normal, respectiv peste 200 de miliarde de euro.”

În scopul administrării materialului probator, au fost puse în aplicare, marți, cele două mandate de percheziție și cele zece mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri, conform mandatelor emise pe numele acestora.

Cercetările continuă sub egida Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, având în vedere săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prezentarea, cu rea-credință, de date neadevărate în documentele societății.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul adevarul.ro și poate fi vizualizată direct aici.