Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală

În dimineaţa zilei de joi, au fost efectuate şase percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din judeţele Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală, delapidarea, abuzul de încredere şi alte infracţiuni. Prejudiciul estimat în acest caz depăşeşte 1,6 milioane de lei.

Conform informaţiilor furnizate de autorităţi, pe data de 30 octombrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară. Aceste acţiuni au fost derulate în contextul unui dosar penal ce include infracţiuni de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală, precum şi transmiterea fictivă a părţilor sociale sau acţiunilor deţinute într-o societate comercială, toate având scopul de a facilita comiterea unor infracţiuni sau de a îngreuna urmărirea penală.

Percheziţiile s-au concentrat asupra bărbaţilor cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, fiind vizată activitatea a două societăţi comerciale, ale căror părţi sociale ar fi fost transmise în mod fictiv. Acţiunile au avut loc în judeţele menţionate, având ca obiectiv descoperirea şi confiscarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice şi alte probe relevante pentru anchetă.

În plus, au fost emise trei mandate de aducere pentru persoane suspectate că, în calitate de foşti administratori, ar fi delapidat activele unor societăţi comerciale, aducându-le astfel în stare de insolvenţă. Se estimează că aceste persoane au reţinut sau încasat impozite şi contribuţii datorate bugetului de stat, fără a le plăti în termen de 60 de zile de la scadenţă, ulterior cesionând fraudulos societăţile către persoane interpuse pentru a se sustrage de la răspunderea penală.

Prejudiciul total estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei, conform anchetatorilor. Activitatea de cesionare fictivă pare a fi fost organizată, implicând persoane care ofereau servicii de preluare a societăţilor cu probleme juridice sau datorii.

Pe parcursul percheziţiilor, poliţiştii au desfăşurat activităţi de urmărire penală, inclusiv audierea persoanelor implicate, precum şi ridicarea de bunuri şi documente cu valoare probatorie. Aceste acţiuni au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi al poliţiştilor din Bistriţa-Năsăud, Ilfov, şi ai sectoarelor 2, 3, 5 şi 6 din Capitală.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, având ca scop documentarea întregii activităţi infracţionale, stabilirea participaţiei penale şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.