În data de 15 decembrie, polițiștii și procurorii au desfășurat o serie de percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, ca parte a unei investigații penale ce vizează evaziunea fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 900.000 de lei.
Patru indivizi, cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentați marți, 16 decembrie, la Parchet, unde se va decide asupra măsurilor ce vor fi impuse.
Detalii despre acțiune
Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău. Au fost executate 12 mandate de percheziție în București, precum și în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu, toate avizate de Tribunalul Buzău.
Modul de operare al suspecților
Investigarea a relevat că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, care administrau diverse societăți comerciale din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia au utilizat bilete la ordin și facturi pentru a crea o aparență de legalitate în legătură cu tranzacțiile de achiziție a mărfurilor agroalimentare, generând astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei.
De asemenea, anchetatorii au descoperit că, în luna aprilie a acestui an, una dintre persoanele implicate a livrat produse agroalimentare fără a le înregistra în contabilitate și fără a declara veniturile obținute, având ca scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Aceasta a întocmit acte pentru 41 de facturi care nu reflectau tranzacții reale, prejudiciind astfel bugetul statului cu peste 100.000 de lei.
Rezultatele perchezițiilor
În urma acțiunii, polițiștii au confiscat o serie de documente esențiale pentru desfășurarea anchetei, precum și suma de aproximativ 71.000 de lei.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.
