Doi șefi ANAF București, sub control judiciar pentru mită

⏱ 3 min de citit

Direcția Națională Anticorupție a dispus controlul judiciar pentru Octavian-Ciprian Topan, șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru luare de mită și trafic de influență, și pentru Tatiana Popovici, șef Serviciu Juridic Sector 6 în cadrul aceleiași instituții, pentru luare de mită, a anunțat DNA pe 30 martie 2026.

Sumele pretinse și primite

În perioada mai-iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale, a precizat DNA. Topan ar fi susținut că are influență asupra Directorului Executiv Juridic al DGRFP București și asupra funcționarilor din Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, astfel încât să determine ANAF să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență.

În octombrie 2022, acesta ar fi primit 5.000 de euro prin intermediul aceluiași martor, de la reprezentantul societății. În martie 2023, ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul martorului. Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar, să ia act de modificarea planului de reorganizare.

Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la 7.016.115 lei la 2.156.446 lei, a precizat DNA.

Implicarea celei de-a doua inculpate

În perioada februarie-octombrie 2023, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul martorului și al lui Octavian-Ciprian Topan, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de Topan, a comunicat DNA.

Fapte din 2025

În perioada octombrie-noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit suma de 5.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.000 de euro, de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului. La data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.

Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv emiterea de către DGRFP București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării, a precizat DNA.

La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar de a-i remite suma de 2.000 de euro. Inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF, în calitate de creditor majoritar, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar, a comunicat DNA.

Obligațiile impuse

Pe timpul controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul DGRFP București, a precizat DNA.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, a anunțat DNA.