Doi șefi ANAF București, controlați judiciar pentru mită

⏱ 3 min de citit

Direcția Națională Anticorupție a dispus controlul judiciar pentru Octavian-Ciprian Topan, șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, și pentru Tatiana Popovici, șef Serviciu Juridic Sector 6 în cadrul aceleiași instituții, pentru luare de mită și trafic de influență.

În perioada mai-iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale, a comunicat DNA. Topan ar fi susținut că, prin funcția ocupată și prin relațiile cu Directorul Executiv Juridic al DGRFP București și cu funcționari din cadrul Administrației pentru Contribuabili Mijlocii, poate determina instituția să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență.

În octombrie 2022, acesta ar fi primit suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, prin intermediul aceluiași martor. În martie 2023, Topan ar fi primit suma de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul martorului, în scopul emiterii unui punct de vedere prin care ANAF, în calitate de creditor majoritar, să ia act de modificarea planului de reorganizare.

Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la 7.016.115 lei la 2.156.446 lei, au precizat procurorii.

În perioada februarie-octombrie 2023, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de Topan.

În perioada octombrie-noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit suma de 5.000 de lei, echivalentul a aproximativ 1.000 de euro, de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului. La data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.

Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia — un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării.

La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar de a-i remite suma de 2.000 de euro. Inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București și că îl va determina să emită o adresă prin care ANAF, în calitate de creditor majoritar, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar, au arătat procurorii.

Pe timpul controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul DGRFP București.

DNA a precizat că în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.