Cum să furi o firmă cu ajutorul statului

Recent, o investigație a scos la iveală existența a patru firme-fantomă, care au acumulat cifre de afaceri fictive ce se ridică la aproape un miliard de euro. Aceste entități au fost validate de ANAF, după ce anterior a fost dezvăluită o firmă similară, cu sediul declarat într-o toaletă publică din București.

Firmele în cauză au obținut cod de TVA de la ANAF, iar în cel puțin un caz, se susține că legea a fost încălcată în mod flagrant. Potrivit investigației, aceste firme par a face parte dintr-o rețea organizată și beneficiază de indulgența autorităților fiscale.

Un exemplu relevant este o firmă înființată în 2008, care a avut activitatea suspendată, dar care a fost reactivată în 2023. Aceasta a fost făcută fără ca proprietarii reali să fie informați. Registrul Comerțului din București a primit mai multe solicitări prin e-mail, în numele firmei Runic Media SRL, de la o adresă de e-mail suspectă, „mutudelacraiova@gmail.com”, și a aprobat aceste solicitări fără a ridica vreo suspiciune.

În urma acestor solicitări, Registrul Comerțului a aprobat cesiunea și redenumirea firmei, similar cu un caz anterior. Când au fost întrebați de ce nu efectuează verificări suplimentare atunci când primesc solicitări de schimbare a asociaților, reprezentanții Registrului au explicat că legea nu le permite să contacteze direct fondatorul firmei pentru a confirma actele depuse.

După validarea de către Registrul Comerțului, firma redenumită a depus la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, care indicau venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro. ANAF a validat aceste bilanțuri fictive fără a ridica vreo întrebare și a acordat firmei cod de TVA, un pas esențial pentru a putea efectua importuri din străinătate.

Investigația detaliată oferă o imagine clară asupra modului în care anumite firme pot opera în mod ilegal, profitând de lacunele legislative.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.