Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, în intervalul septembrie – noiembrie 2025, o serie de controale extinse în trei mari complexuri comerciale și logistice situate în București și județul Ilfov. Aceste verificări au fost realizate conform unui comunicat oficial și au avut ca obiectiv activitățile considerate cu un risc semnificativ de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Până în prezent, au fost inspectați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, având o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.
Nereguli grave descoperite de inspectori
În urma acestor verificări, inspectorii DGAF au identificat numeroase nereguli, cele mai frecvente fiind:
- Deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență;
- Neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.
Autoritățile au subliniat că aceste practici au un impact negativ asupra bugetului de stat și contribuie la crearea unui mediu de afaceri cu concurență neloială.
Ca urmare a acestor constatări, DGAF a calculat implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 lei (peste 8,1 milioane de lei), sumă ce include impozitul pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri, estimându-se o valoare totală de 17.990.061 lei (17,9 milioane de lei).
Inspectorii antifraudă au aplicat și amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei (aproape 3,1 milioane de lei) operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
ANAF: monitorizare permanentă a bunurilor cu risc fiscal
Reprezentanții DGAF au menționat că, pe lângă controalele operative, inspectorii antifraudă desfășoară continuu acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
„Recomandăm tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare, să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, depozitării sau comercializării, și să declare în mod corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, a transmis ANAF.
Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.
