ANAF a sancționat 28 din 33 de case de schimb valutar verificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit nereguli fiscale la 28 din cele 33 de companii de schimb valutar verificate la nivel național, a comunicat instituția.

Inspectorii antifraudă au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări.

Companiile verificate au fost selectate în baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, a precizat ANAF. Acțiunea a vizat contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar.

Inspectorii au urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților specifice sectorului și testarea unor metode moderne de analiză și verificare.

În cadrul proiectului-pilot, inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele disponibile, inclusiv cu înregistrările sistemelor de supraveghere video deținute de societățile verificate, în conformitate cu obligațiile legale.

Principalele nereguli constatate sunt nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației privind acceptarea mijloacelor moderne de plată și efectuarea de operațiuni de vânzare-cumpărare de valută pentru persoane fizice fără ca acestea să fie realizate exclusiv pe bază de act de identitate sau document care atestă identitatea persoanei, a precizat ANAF.

Au fost identificate situații privind neconformarea la obligațiile legale de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar în sistem digital, în regim nonstop.

Inspectorii au constatat diferențe semnificative între activitatea realizată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor.

Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii ANAF Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național, în vederea creșterii gradului de conformare fiscală și a combaterii fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare, a anunțat instituția.