Schemes de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing: Cinci bucureșteni, trimiși în judecată de DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a decis să trimită în judecată cinci persoane, manageri și coordonatori ai unor firme de transport alternativ, sub acuzația de evaziune fiscală, spălare de bani și dare de mită. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 67 de milioane de lei.

Conform documentelor oficiale, inculpații au pus în aplicare o schemă complexă, prin care au reușit să evite plata obligațiilor fiscale. Între perioada mai 2022 și ianuarie 2025, aceștia au coordonat 14 societăți, colaborând cu un număr de peste 1.000 de șoferi.

Șoferii erau atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, obținute prin lipsa unui contract de muncă formal. În realitate, aceștia semnau un contract de comodat cu firmele, cedând astfel mașinile lor gratuit. Firmele obțineau autorizațiile necesare de la Autoritatea Rutieră Română și se înregistrau pe platformele de ride-sharing.

După ce banii erau încasati de la platforme, inculpații rețineau un comision cuprins între 8% și 12%, restul sumelor fiind virate șoferilor, fără a plăti contribuții salariale sau alte taxe.

Mutarea activității și spălarea banilor

Atunci când o firmă ajungea în atenția autorităților fiscale, activitatea era rapid transferată către o altă societate, conform informațiilor furnizate de procurori. Banii rămași erau retrasi de la bancomat, iar unul dintre inculpați a reușit să retragă peste 13 milioane de lei din conturile a opt firme, sume utilizate ulterior pentru achiziția de imobile, deschiderea unui restaurant și a unui service auto. De asemenea, alte sume au fost investite în mașini de lux și în achiziția a încă 45 de autoturisme.

Mită pentru angajații aplicațiilor

Pentru a asigura desfășurarea fără probleme a activităților, inculpații au oferit mită unui angajat al unei platforme de ride-sharing. Acesta a primit 112.000 de lei și 7.500 de lei pentru a prioritiza cererile de înregistrare și a debloca conturile șoferilor. Un alt angajat a avertizat despre solicitările DNA, ceea ce a dus la transferul unei părți din șoferi către alte firme.

Doi dintre inculpați au recunoscut faptele comise și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul București.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul buletin.de și poate fi vizualizată direct aici.