Fraudă cu banii de întreținere: Trei persoane, inclusiv un contabil, ridicate de poliție pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite

Poliția Capitalei a desfășurat o serie de percheziții într-un caz de fraudă legat de banii de întreținere, rezultând în ridicarea a trei persoane, printre care se numără și un contabil. Aceste acțiuni au fost efectuate în contextul unei anchete ce vizează furtul din fondul de rulment și neplata utilităților.

În data de 3 decembrie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, coordonați de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, precum și în județele Tulcea și Ilfov. Aceste acțiuni sunt parte a unui dosar penal ce investighează infracțiunea de delapidare în formă continuată.

Detalii despre fraudă

Conform informațiilor și probelor strânse, anchetatorii au descoperit că, în intervalul ianuarie 2022 – octombrie 2024, cele trei persoane, dintre care una avea rol de contabil, iar celelalte două erau reprezentanți ai unor societăți comerciale care ofereau servicii financiar-contabile, au reușit să însușească o sumă semnificativă de aproximativ 400.000 de lei din conturile asociațiilor de proprietari pe care le administrau.

Aceste fonduri au fost sustrase prin:

• neplata furnizorilor de utilități,
• neîndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat,
• retrageri din fondul de rulment și din fondul de reparații.

Pentru a aduna probele necesare, polițiștii au efectuat cele cinci percheziții domiciliare menționate anterior. Persoanele suspectate au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri, unde se vor lua măsurile legale corespunzătoare.

Continuarea cercetărilor

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, va continua investigațiile privind săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată. Poliția Capitalei a subliniat că perchezițiile domiciliare sunt un procedeu procesual penal reglementat de Codul de procedură penală, destinat administrării probatoriului necesar soluționării cazului, respectând în același timp principiul prezumției de nevinovăție.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul buletin.de și poate fi vizualizată direct aici.