Firme din Iași, semnalate de un procesator francez pentru fraudă

Redacțiile de investigație Snoop din România și Mediapart din Franța au publicat luni informații interne ale procesatorului francez de plăți CentralPay, care vizează două firme din Iași administratoare de site-uri de dating.

Documentele interne ale CentralPay, obținute de cele două publicații, arată că platformele de dating administrate din România au fost semnalate cu risc de fraudă și spălare de bani.

CentralPay este autorizată de Banca Franței, gestionează mii de conturi de plată în Europa și procesează anual peste 2,5 miliarde de euro, potrivit informațiilor prezentate în investigație. Compania are printre clienți Jean Lain Mobilités și divizia de servicii financiare a grupului Carrefour.

Snoop și Mediapart au identificat două societăți din Iași drept clienți ai CentralPay care au ridicat suspiciuni interne de fraudă și spălare de bani: Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL. Ambele firme au ca obiect de activitate prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

Snoop a identificat mai multe platforme, descrise oficial ca site-uri de dating, administrate de cele două firme, majoritatea adresate piețelor din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie. Alte site-uri din aceeași rețea au dispărut odată cu dizolvarea unor societăți asociate.

O analiză internă a CentralPay din 2026, consultată de Snoop, a semnalat mai multe dintre aceste site-uri ca prezentând indicatori specifici unor posibile fraude și riscuri de spălare a banilor.

Evaluarea companiei franceze arată că 45 de posesori diferiți de carduri bancare au cheltuit fiecare peste 1.000 de euro, într-un singur an, pe aceeași platformă de dating operată de una dintre companiile românești. Un singur cont a efectuat, potrivit aceleiași evaluări, zeci de plăți în valoare totală de peste 11.000 de euro.

Documentele CentralPay concluzionează că un astfel de comportament este incompatibil cu utilizarea obișnuită a unui serviciu de dating și reprezintă un posibil indicator al unor activități frauduloase.

Analiza internă descrie două scenarii: fie platformele ascund o altă activitate comercială decât cea declarată oficial, precum servicii de videochat sau anunțuri de escorte, fie tranzacțiile reprezintă o schemă de spălare a banilor.

Raportul CentralPay a semnalat și că majoritatea profilurilor de pe unul dintre site-urile administrate de firmele românești erau, cel mai probabil, false, în timp ce pe platforma respectivă fuseseră procesate plăți de peste 10.000 de euro într-un interval scurt de timp.

Documentele mai arată că unele dintre platformele din rețeaua administrată de cele două firme percepeau abonamente cuprinse între 60 și 250 de euro pe lună, sume calificate în raportul intern ca fiind neobișnuit de ridicate pentru un serviciu de dating.

Sursă: HotNews.ro