EVAZIUNE uriasa descoperita de procurori

Doi administratori ai unor firme care activează în domeniul transportului alternativ de persoane au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei adus bugetului de stat. Conform informațiilor furnizate de autorități, aceștia ar fi plătit angajații “la negru” timp de trei ani, iar veniturile generate de activitatea firmelor erau împărțite în mod egal între cei doi.

Procurorii au inițiat acțiuni penale împotriva acestor administratori, acuzându-i de evaziune fiscală în formă continuată. Într-un comunicat oficial, se menționează că, în intervalul ianuarie 2022 – iunie 2025, cu scopul de a se sustrage de la obligațiile fiscale, cei doi ar fi ascuns sursele impozabile prin plata salariilor în afara cadrului legal, efectuând operațiuni neînregistrate în contabilitate și nedeclarate autorităților fiscale. Aceasta a dus la un prejudiciu de 11.580.140 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă.

În aceeași perioadă, inculpații au omis să înregistreze veniturile impozabile în evidențele contabile ale celor patru societăți comerciale, provocând un prejudiciu suplimentar de 7.088.736 lei. Astfel, prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la 18.668.876 lei.

Conform anchetatorilor, aproximativ 90% dintre șoferii și curierii care prestau servicii pentru aceste societăți nu erau angajați cu forme legale, iar contribuțiile datorate bugetului de stat nu erau declarate și achitate. Veniturile obținute prin aceste activități erau împărțite în mod egal între cei doi, fiecare dintre ei câștigând între 15.000 și 23.000 lei pe săptămână.

De asemenea, în momentele în care una dintre societăți era supusă controlului de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, din cauza nedeclarării TVA-ului, inculpații au cesionat părțile sociale ale firmelor către cetățeni străini, cu scopul de a evita plata sumelor stabilite. Ulterior, aceștia și-au continuat activitatea prin intermediul unei noi societăți înființate.

Inculpații au fost informați despre calitățile lor procesuale, iar ancheta continuă, existând și alte persoane implicate în acest caz.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.