DIICOT face 30 de percheziții în dosarul pensiilor falsificate

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat miercuri o percheziție în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat de participare la o grupare specializată în infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru peste 860 de persoane, a comunicat DIICOT.

Oficiali ai DIICOT au precizat că în dosar sunt implicați și un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

Procurorii au efectuat miercuri 30 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații nedestinate publicității.

DIICOT a precizat că, din 2018, grupul infracțional constituit în Capitală a introdus date fictive în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), atestând o vechime falsă în muncă pentru un număr considerabil de persoane, în vederea emiterii deciziilor de pensionare și a stabilirii cuantumului pensiei.

Membrii grupării au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare au fost utilizate pentru emiterea de documente care atestau, nereal, calitatea de angajat, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei, a comunicat DIICOT.

Prin depunerea declarațiilor fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate, potrivit sursei citate.

DIICOT a precizat că, pe parcursul a 5 ani, prin această modalitate s-a generat o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane.

„Aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent”, a transmis DIICOT.

Gruparea era formată din 7 membri, dintre care doi funcționari publici, fără lider sau ierarhie stabilită, a precizat DIICOT. Ancheta a stabilit că gruparea a fost sprijinită ocazional de alți 13 suspecți.

Membrii cu rol decizional și de coordonare au identificat, direct sau prin intermediul celorlalți membri, asociații nonprofit și societăți comerciale pretabile pentru angajarea fictivă a persoanelor interesate de obținerea de vechime în muncă, precum și persoane vulnerabile ale căror date de identitate au fost interpuse în relațiile cu instituțiile statului, a comunicat DIICOT.

Suspecții au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date care atestau calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al ANAF declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, verificând ulterior vizibilitatea acestora în sistem, potrivit DIICOT.

Membrii grupării au stabilit înțelegeri privind modalitatea de valorificare și plată a serviciilor oferite și au colectat sumele de bani, a mai precizat DIICOT.

Audierile persoanelor implicate se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Sursă: HotNews.ro