⏱ 2 min de citit
Capital One Financial a depus vineri o cerere de respingere a procesului intentat de Trump Organization, susținând că închiderea a peste 300 de conturi bancare afiliate familiei Trump în martie 2021 a fost rezultatul unei evaluări efectuate de echipa anti spălarea banilor a băncii, transmite Reuters.
Capital One a precizat în documentul depus la instanță că „documentele și propriile alegații ale reclamanților arată clar că Capital One a închis conturile reclamanților din motive legate de combaterea spălării banilor”. Banca a adăugat că închiderile au fost rezultatul unor luni de analiză, în conformitate cu politicile interne și cu orientările de reglementare.
Compania nu a acuzat niciodată Trump Organization de spălare ilegală de bani, se arată în document.
Trump Organization și Eric Trump, fiul președintelui, au intentat procesul în martie 2025 la o instanță federală din Florida, susținând că închiderea conturilor s-a datorat convingerilor „woke” ale Capital One și dorinței băncii de a profita de climatul politic de după 6 ianuarie 2021.
Tribunalul federal din Miami a respins două plângeri anterioare în acest caz, oferind reclamanților posibilitatea de a depune versiuni modificate. Capital One a declarat că ultima plângere, depusă în iulie, „prezintă aceleași defecte fundamentale ca și cele două plângeri anterioare”.
Banca a afirmat că acuzațiile privind un pretext politic sunt „nefondate” și „bazate pe citate selectate în mod selectiv, neînsoțite de contextul complet” al documentelor depuse la instanță. Capital One a precizat că „modelele de tranzacții identificate” se încadrează printre tipurile de activități semnalate de orientările bancare federale.
Administrația Trump a exercitat presiuni asupra unor bănci mari de la începutul celui de-al doilea mandat, în condițiile în care conservatori americani au acuzat instituțiile financiare de vizarea deliberată a dreptei politice. Trump a semnat în august 2025 un decret prezidențial care interzice excluderea discriminatorie din sistemul bancar.
În ianuarie, Trump a intentat un proces similar împotriva JPMorgan Chase. În 2019, în timpul primului său mandat, Trump a dat în judecată Capital One și Deutsche Bank pentru a le împiedica să transmită înregistrări financiare Congresului, în cadrul unei anchete conduse de parlamentari democrați.
Sursă: HotNews.ro
Acest articol a fost creat cu asistența inteligenței artificiale și verificat editorial de Redactia.
