Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat anul trecut o anchetă care vizează companii implicate în comercializarea panourilor fotovoltaice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că printre dosarele investigate se află și cazul unei firme-fantomă, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF, având sedii declarate în locații fictive.

Conform explicațiilor ministrului, schema frauduloasă funcționa prin intermediul unor firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de indivizi care orchestrau întregul circuit fraudulos. După această etapă, mărfurile erau reintroduse în România prin alte companii, controlate de aceleași persoane.

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile.”

Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri care reflectă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile efectuate. Acest lucru se face pentru a câștiga credibilitate în fața furnizorilor și a obține credite pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară.

În cele din urmă, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună credință, însă companiile care le comercializau nu raportau veniturile reale. „Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular).” Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a efectuat retrageri cash de peste 800.000 de lei.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare, iar autoritățile au impus sechestre și au confiscat mărfuri. „Peste 5.500 de panouri confiscate, sume de peste 1.3 milioane de lei confiscate, prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei.” Ministrul Finanțelor a solicitat ANAF să prezinte public rezultatele anchetei pe măsură ce cercetările avansează și se identifică toți cei vinovați.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Digi24 și poate fi vizualizată direct aici.